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お金をどのようにフォローしますか?カナダの不動産は「極悪」なマネーロンダリング防止グレードを取得

お金をどのようにフォローしますか?カナダの不動産は「極悪」なマネーロンダリング防止グレードを取得


カナダの内部レポート マネーロンダリング防止ウォッチドッグ 監査対象の不動産会社のほぼ半数が国のマネーロンダリング防止体制の主要分野に準拠していないことがわかり、専門家はこれらの「深刻なギャップ」が犯罪捜査に損害を与える可能性があると警告しています。

カナダの金融取引およびレポート分析センター(FinTRAC)がビル・モーノー財務大臣のために作成したレポートには、2017-18年の172の不動産会社、ブローカー、開発者の監査が含まれています。

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紀元前マネーロンダリングの取り締まり、オンタリオ州のカジノはグラウンドゼロになるリスク


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FinTRACは、マネーロンダリングまたは疑わしい取引を検出するための従業員のトレーニングに関して52%のコンプライアンス率を、クライアントIDの領域で53%を発見しました。これは、不動産業者が本人確認を行うための要件です

「不動産セクターをマネーロンダリングおよびテロ資金調達にどのように使用できるかについて、セクター全体で依然として誤解があります」と、情報法へのアクセスの下でGlobal Newsが入手した文書を読んでください。

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B.C.として政治が中心的役割を果たします。マネーロンダリングのお問い合わせが始まります


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FinTRACの実地試験は、バンクーバー、BC州のローワーメインランド、グレータートロントエリア、モントリオールの大規模な証券会社を対象としています。紀元前持っている 問い合わせを開始しました マネーロンダリングが州の住宅価格をどのように歪め、オピオイド危機を加速させたかについて。

FinTRACの元情報担当官であるMatt McGuireは、コンプライアンス率を「極悪」と呼びました。

「これは重大な不遵守率です」とMcGuire氏は述べています。 「エージェントやブローカーが探しているものがわからない場合、疑わしいトランザクションを検出することをどのように期待できますか?」

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顧客の特​​定に関しては、不動産ブローカーは、運転免許証に関する情報など、個人の身元を確認するために簡単な詳細を記録する必要があります、とMcGuireは言います。

限られた事実のシナリオを考えると、誰かが不動産取引で疑わしい取引を選択できないことは許すことができますが、非常に単純なルールセットで誰かを特定できないというずさんなことは許せません。

「誰が関与しているのかわからない場合、どのようにお金をフォローするのですか?」


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マネーロンダリングとテロ資金調達に対する法律では、銀行、カジノ、不動産などのセクターが顧客を特定し、記録を保持し、大規模な現金取引やその他の疑わしい取引を連邦政府に報告する必要があります。

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FinTRACは、不動産セクターは「依然として報告レベルが最も低い」とセクター間で警告しているが、詳細な数値は提供していない。

マクガイア氏によると、カナダの不動産はマネーロンダリングの問題により「広範囲に悪用され」ており、すべての金融セクターがそれと戦う必要があるとのことです。

「防衛の第一線で重要なのは、人々が実際に不動産を売買している人々と対話し、取引の背後に犯罪があるかもしれないという疑わしい指標の可能性に注意を払うことです。」

報告書は、この部門がマネーロンダリング防止コンプライアンス責任者と第三者の決定による95%の合格率を持つ要件を満たした企業の100%を含む、他の2つの分野で良好に機能していることを発見しました。他の人に代わって金融取引を行うように指示します。

マクガイア氏によると、企業はコンプライアンス担当者として会社によって特定されているかどうかのみに基づいて評価されるため、100%のコンプライアンス率は誤解を招く可能性があります。

「私は指摘できます。誰かが部屋に手を挙げれば、あなたはコンプライアンス担当者を持っています。 100%合格です」と彼は言いました。 「自分がどれだけ優秀であるか、要件をどれだけよく知っているかという尺度はありません。」

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レポートが続きました 過去のFinTRACデータ 2012年から16年にかけて、800社以上の不動産会社がマネーロンダリング防止およびテロ対策資金管理に「重大な」または「非常に重大な」欠陥を抱えていたことを示しました。

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FinTRACの広報担当者であるRenéeBercier氏は、不動産セクターは一部の分野では好調でしたが、クライアントのトレーニングと特定の分野で改善する必要があると述べました。

「FINTRACが不動産セクターでより一般的に見つけたのは、コンプライアンスの知識とリソースのレベルがセクター全体で異なり、多くの場合、企業の規模、容量、リソースへのアクセスの関数であるということです。」

Bercierは、172のすべての試験がトレーニングまたはクライアントの識別を評価したわけではないことに留意しました。

「これらの問題に対処するために、FINTRACは不動産業者およびカナダ不動産協会と協力して、この部門の(反マネーロンダリング法)における義務に対する理解を高めています」とBercier氏は言います。

代理店は、金融犯罪の取り締まりを支援するために、RCMP、CRA、FinTRACの2019年予算に1億7,200万ドル以上が割り当てられたことに留意しました。

オンタリオ州およびその他の場所に関する警告

CNタワーは、オンタリオ州トロントのトロントのスカイラインで見ることができます。カナダプレス/コール・バーストン

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カナダプレス/コール・バーストン

カナダのバンクーバー、トロント、モントリオールの人気住宅市場を利用して不正な現金を洗濯する犯罪者は、全国の見出しをつかんでいます。

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「犯罪資金が多いほど、不動産に対する需要が多くなるほど、価格は高くなります」とマクガイア氏は述べています。 「それは住宅のアクセシビリティに影響を与える可能性があります。」

最初にグローバルニュース 秘密警察の研究について報告した 2018年には、2016年にB.C.の不動産市場を通じて約10億ドルが300万ドル以上の住宅で洗濯されました。警察は非高級住宅市場については調査しませんでしたが、低価格住宅でもかなりのマネーロンダリングがあると考えています。

B.C.のパネルからのその後の報告この問題の専門家は、カナダの不動産セクターにおけるマネーロンダリングの問題は 約467億ドル。

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FinTRACの2008年から2011年にかけて財務情報担当副局長を務めたデニス・ムニエ氏は、連邦政府機関が10億ドルの問題に取り組むために、不動産業界にはより良いトレーニングとより正確な記録管理が必要だと述べました。

「満たされていないこれらの要件は深刻なギャップです」と彼はグローバルニュースに語った。 「私の目の前にいる人が「彼らが他の誰かに代わってビジネスをしているのかどうかを知ることになっていますか?」

Meunier氏によると、クライアントの特定に関しては、不動産ブローカーや企業のコンプライアンス率が低いため、FinTRACの調査結果は特に鈍化しています。

「元気づけられない」と彼は言った。 「要件を満たしていない人口の約半分を見ています。」

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専門家によると、カナダは所有権の透明性がないため、マネーロンダリングに最適な場所です。

家やコンドミニアムは、犯罪者の一種の銀行口座として機能します。不動産を購入することで大量の違法現金を駐車し、オフショアのタックスヘイブンにある番号の付いた企業やシェル企業の背後に購入を隠すことができるからです。

Meunier氏は、クライアントの識別記録は、組織犯罪を調査する調査員を導くのに役立つと述べました。

「記録していない場合は、適切な種類の情報を提供していないため、犯罪捜査が行われたときに記録を利用できます(リアルタイム)。」

変更の要請

オンタリオ不動産協会のティム・フダック社長は、トロントの住宅市場がB.C.として汚い現金の流入を見ることができると「非常に緊張している」と言いました。規制当局は取り締まります。

「トロント大都市圏が西側民主主義の汚いお金の震源地になることを非常に緊張している」とフダックはグローバルニュースに語った。 「なんらかの理由で、カナダは麻薬の売人が番号の付いた会社の後ろに隠れて不動産を買い取ることができるようになったとき、まだ暗い時代のようです。」

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紀元前カナダの最初の受益者名簿を2020年5月に始まり、 公共の場から取引を隠すための信託、企業またはパートナーシップの使用を終了する。 また、州はすべての不動産業者に新しいマネーロンダリング防止コースを義務付けました。

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カレン委員会での火災時のマネーロンダリングに関するドイツの報告


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Hudakは、ダグフォード首相の政府に対し、法律違反者に対する厳しい罰則を伴う受益者登録を採用するよう求めてきました。彼はまた、不動産で働く人々のための反マネー強制トレーニングの呼び出しをサポートしました。

「紀元前マネーロンダリングされたお金の洪水への扉を閉め、どこへ行くのだろう?オンタリオ州」と、フダックは言いました。

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オンタリオ州財務大臣のロッドフィリップスのスポークスマンは、州は独自の登録にコミットしないと述べたが、オタワと他の州との問題について「協議」中であると述べた。

「政府はまた、土地移転税法に基づく特定の受益者情報の収集を含むマネーロンダリングに対処するためのさまざまな行動に取り組んでおり、カナダ歳入庁が不動産部門の違反に対処するのを支援するために積極的に取り組んでいます」 Eメール。






ビル・ブレアは、連邦政府が紀元前マネーロンダリングのお問い合わせ


ビル・ブレアは、連邦政府が紀元前を支援すると言いますマネーロンダリングのお問い合わせ

ケベックの財務大臣は、政府が企業の透明性について「数週間前に公開協議」を開催し、現在分析中であると述べました。

「私たちはまた、脱税に対するより厳しい規則を制定することに取り組んでおり、レベヌ・ケベックに透明性を強化するためのより多くの権限を与えることを検討しています」とスポークスマンのファニー・ビュードリー・カンポーは述べました。

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Hudakにとって、マネーロンダリングの問題に取り組むことは、主要都市の住宅市場をより公平な場にします。

「心配なのは、すべての硬貨をかき集めて最終的に自分の電話をかける場所を見つけた若いカップルが傍観者として残されている一方で、麻薬の売人のがその財産を奪うことです。」

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